广州市公安局昨日（6月13日）举办新闻发布会，会上通报了一同网络出资理财欺诈案子。近来，广州海珠警方在“飓风2018”专项举动中，打掉一个网络出资理财欺诈团伙，捕获违法嫌疑人21名，现在止付冻住资金已达228万元；开端查验案子100余宗，总涉案金额近千万元。

　　2017年12月15日，海珠警方接到一位从江西赶来广州的李先生报警求助。李先生称，在广州微X商贸有限公司（以下简称微X公司）的网上商城出资了20多万元购买期货理财产品后，长时间亏本，且无法提现，置疑被欺诈，该公司的工作地址就在海珠区。

　　经了解，民警得知李先生家在江西宜春，2017年2月的一天，他在家中接到了一个出资理财推销电话，对方自称微X公司事务司理，问询李先生是否有出资期货理财产品的爱好。在得到必定答复后，这名司理向李先生推销了公司的“贵金属”期货理财产品，并称公司为正规企业，有专业人士辅导出资，报答率高，确保出资人能够轻松稳赚。

　　抱着试试看的心态，李先生在交际软件上加了这位事务司理为老友，后又被拉入了一个理财谈天群。在谈天群内，李先生起先还保持着慎重。但当他看到“专业导师”不断发布期货商场走势剖析，并给出买入或卖出的出资提示，尤其是许多“出资客”将依照“导师”提示进行出资挣钱的截图发到群内后，便开端动心了。

　　李先生依照司理发来的网页链接，点击进入微X公司的用户注册页面注册账户，并在谈天群内的“专业导师”辅导下测验出资，公然轻松赚了一笔。

　　有了这次买卖经历，李先生对微X公司的理财渠道毫不怀疑，开端追加出资，但亏本的时分却越来越多。为此，李先生向“专业导师”和事务司理提出质疑，得到的答复是商场有危险，但只需跟着“导师”长时间做下去，必定能够赚回来。

　　从2017年2月起，李先生在9个多月的时间里，先后追加出资50屡次，投入资金合计227391.76元人民币，但终究的成果却是被渠道平仓，显现。

　　2017年12月，李先生决议抛弃该出资。当他申请提现时，惊奇地发现渠道只允许每次最高提现5000元，并且还要每次收取高达15%的手续费。李先生与对方进行交涉，成果被对方拉黑并踢出了谈天群。

　　接报警后，海珠警方冲击电信网络欺诈新式违法侦查中队当即介入查询，成立了由分局领导挂帅，以冲击新式违法专业中队、组成作战中心和派出所精干警力组成的专案组，在广州市公安局相关职能部门的帮忙下，展开网上网下全面侦查。

　　专案组首要对微X公司进行了深化查询。这家仅有十几名职工的小公司由叶某（女，37岁，广州人）、刘某（男，28岁、湖南南县人）和吴某（男，29岁，广东揭西人）三人合伙运营，2018年2月开端租借江海大路某酒店内的两个房间作为工作场所。叶某等人所注册公司的运营范围是产品交易。民警对其出售成绩和银行账户信息进行剖析比对后发现了严峻疑点：公司的首要运营项目是在其网上（网站、APP）购物商城出售红酒和箱包，除此之外没有其他任何实体和出资项目，而网上商城的出售成绩惨白，收入甚微，这与公司银行账户信息中每月近百万元的经营收入严峻不符。

　　此刻，对该公司展开网上侦查的专案组民警取得严峻突破。该公司的网上商城表面上是一般购物网站，但在网页上设置了一个“有奖竞猜”的可疑链接。民警点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目别离对应金、银等贵金属以及原油的期货买卖K线图。一般网民只需在网站注册账户后，即可在上述子项目内进行期货买卖出资。这明显超出了这家公司的运营范围，且该公司开设这一网络出资渠道现已违背国家相关法令。

　　经进一步深化侦查，专案组确认了微X公司不只不具有期货买卖资质，并且其链接的各类期货买卖K线图也不是官方实时数据图，而是由微X公司托付惠州的一家公司制造的虚伪网页，操作这些K线图走势的正是微X公司的运营者刘某等人。

　　至此，专案组确定，微X公司其实是一家披着合法公司外衣，实则以出资网络期货理财为幌子，施行网络欺诈的欺诈团伙。

　　2018年6月1日，海珠警方经过缜密布置，在市公安局和各地警方的密切配合下，兵分五路，在广州、深圳、东莞、惠州、韶关五地一起收网，一举将叶某等19名违法嫌疑人捕获归案，缉获作案电脑、手机40多部，“欺诈剧本”一批。

　　6月11日，海珠警方再捕获2名违法嫌疑人。现在已止付冻住涉案资金228万元，开端查验该团伙从2017年起先后施行欺诈作案100余宗，总欺诈金额近千万元。

　　经检查，叶某等违法嫌疑人告知了其施行网络欺诈的作案现实。现在，海珠警方已依法对叶某等21名违法嫌疑人刑事拘留，案子仍在进一步侦查中。

　　据办案民警介绍，上述欺诈团伙的喽罗叶某、刘某、吴某三人都曾在出资理财公司当过事务员，彼此为搭档联系或有事务来往。他们具有必定的出资理财专业常识，自认为发现了躲避监管检查的办法，安排起层级清楚、分工清晰的欺诈团伙。其欺诈的根本套路，便是想方设法将事主的资金留在渠道，终究落入其账户。

　　该团伙注册合法公司，以网上购物商城为保护，用“有奖竞猜”“金饰品”“银饰品”“润滑油”等作为网络出资项目称号，其方法具有较强的隐蔽性。此外，该团伙还改换工作地址、修正网上商城以及谈天群的称号，试图躲避冲击。

　　该团伙经过第三方科技公司制造网站和手机APP作为施行欺诈的网络渠道。经过付出高额分红，运用熟悉的正规理财公司事务员和安排自己招聘的事务员，经过电话、网络推销吸引“客户”。一旦有事主上钩，他们就会将事主拉入所谓的“理财”谈天群进行洗脑。这些谈天群内的“专业导师”“出资客”其实都是该团伙成员运用不同手机账号注册，一人分饰多角，合演“导师领路，轻松稳赚”的戏码，意图便是让事主信以为真，乖乖掏钱。

　　许多事主在进入谈天群后，起先都会比较慎重，不会容易出资。这时，群内的其他“出资客”（实为欺诈团伙成员假扮）就会不断地发布挣钱到账的截图，并宣扬“导师”的剖析专业精准，让事主逐渐动心。当事主一旦开端出资，欺诈团伙就会经过操作虚伪K线图，先让事主轻松赚上几笔，骗得事主信赖，然后就会鼓动事主加大出资金额，并经过后台操作让事主亏本，堕入不断追加出资、以图回本的恶性循环。

　　其间，假如事主提出质疑，欺诈团伙就会捉住事主急于拯救本金的心思，鼓动长时间出资，并以其他“出资客”正在挣钱来拐骗事主继续追加出资。

　　广阔市民大众，理财有危险，出资需慎重。出资前应多了解相关金融常识，建立正确的出资理财理念。面临各类标榜“稳赚不赔”“专业辅导”“高额报答”等网络出资理财推销，要理性看待，不行盲目相信，谨防上当受骗。